Ya rigen las limitaciones oficiales para la compra de dólares

31/10/2011 |  La AFIP debe autorizar cada operación. Se tiene que presentar el DNI más el CUIL. El ministro de Economía de la Nación dijo que se apunta a combatir la evasión y el lavado de dinero.



Las restricciones para la compra de dólares, que tienen como fin frenar la fuga de divisas, comenzaron a regir esta mañana, a partir de una resolución de la AFIP publicada en el Boletín Oficial.
"Las entidades autorizadas a operar en cambios por el Banco Central deberán consultar y registrar, mediante el sistema informático, el importe en pesos del total de cada una de las operaciones cambiarias", señala la medida  a oficial, que lleva la firma del titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray.
La resolución establece que "están alcanzadas con este sistema de consulta y registro, las operaciones de venta de moneda
extranjera -divisas o billetes- en todas sus modalidades efectuadas por las entidades autorizadas, cualquiera sea su finalidad o destino".
"El potencial adquirente podrá consultar en forma previa a la realización de la operación cambiaria el resultado de la evaluación sistémica que realizará la AFIP, debiendo acceder previamente al servicio denominado ´Consulta de Operaciones Cambiarias´, a través del sitio web de este organismo", señala uno de los artículos.

A tal fin -de acuerdo con el texto oficial- el ahorrista "deberá contar con Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo, y utilizar la herramienta informática denominada Administrador de Relaciones".
Además, para la registración de las operaciones cambiarias, la entidad deberá informar el número de CUIT o, en su defecto, de CUIL o Clave de Identificación (CDI) o el tipo y número de documento de la persona que la realiza.
También deberá consignar el tipo de moneda a adquirir y su destino, el importe en pesos de la operación y el tipo de cambio aplicado.
Luego de recibir estos datos, la AFIP evaluará si autoriza o no la operación.
En caso de constatarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución general, la persona "será pasible de la aplicación de las sanciones que correspondan con arreglo a lo previsto por las Leyes 11.683 y 24.769".

En tanto, se suspendió por el momento la venta de dólares mediante cajeros automáticos, banca por internet (home banking) y banca telefónica.
La AFIP aseguró que esta práctica "tiene como antecedente la experiencia en la aplicación de estos sistemas por parte de administraciones tributarias de otros países, optimizando el control fiscal y la lucha contra el lavado de dinero".

Boudou
Luego de las medidas adoptadas en el mercado del dólar, el ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, aclaró que se apunta a combatir la evasión y el lavado de dinero, y dijo que sólo deben preocuparse quienes no puedan justificar el origen de sus fondos. "Los que tengan las cuentas en orden deben tener mucha tranquilidad", afirmó el ministro.

"Es importante que tengan mucha tranquilidad todos aquellos que tengan sus cuentas en orden y que tengan mucho nerviosismo los que pretendan hacer maniobras en negro. Cuando se miran quiénes participan son cuatro empresas las que explican el 80% de las ventas de dólares que efectúa el Banco Central", aseguró Boudou en una entrevista con el diario Ámbito Financiero.

Además, el funcionario aclaró que las nuevas medidas no ponen el foco en el destino de los dólares a comprar: "Se apunta a justificar la fuente de los ingresos, es decir, el origen, no el destino. Hay que destacar que los bancos tienen un rol principal. Cualquier operación necesariamente debe pasar por el sistema financiero", afirmó.